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银河国际娱乐最新网站 - 茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

2020-01-11 17:20:32  点击:2530

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银河国际娱乐最新网站,证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-070

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月18日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网,《公司2019年第三季度报告正文》详见同日公司公告(公告编号:2019-073)。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

董事会认为,公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)进行的合理变更,符合相关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司公告《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-072)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事独立意见

茂名石化实华股份有限公司

董事会

2019年10月31日

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