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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决

2019-11-07 17:49:24  点击:993

证券代码:002398证券缩写:建言集团公告编号。:2019-054

厦门建筑研究所集团有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的通知、召集和召开

厦门建筑科学研究院集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2019年9月26日上午9: 00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。会议由公司董事长蔡永泰先生召集并主持。会议通知于2019年9月23日通过办公自动化邮件、电子邮件和传真送达全体董事、监事和高级管理人员。这次会议应该有9名董事,实际上是9名董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二.会议决议

这次会议通过了对该法案进行投票的无记名投票,产生了以下决议:

(1)审议通过公司全资子公司柯志杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的议案。投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见居巢信息网发布的《关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的公告》。

特此宣布。

厦门建筑科学研究院集团有限公司董事会

2001年9月28日

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